Финансовую компанию, работавшую с Микитасем, обязали вернуть 3,7 млрд грн вкладчиков "Укрстроя"

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Согласно законодательству, компании, занимающиеся профессиональной деятельностью по управлению имуществом для финансирования объектов строительства или совершения сделок с недвижимостью, должны хранить средства оперативного резерва, сформированного за счет привлеченных в управление средств, на банковских счетах.

В распоряжении говорится, что ООО “ФК “Жилье-Капитал”, которая является управителем фондов финансирования строительства объектов корпорации "Укрбуд", передала средства своего оперативного резерва в ООО “Касса народной помощи”, которая является небанковским учреждением. Соответственно, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку требует от "Жилье-Капитал" "размещения всех средств оперативного резерва фондов финансирования строительства в сумме 3,7 млрд грн на вкладных счетах в банках".

По данным украинских журналистов, ООО "Касса народной помощи" связано с владельцем компании "Укрбуд" Максимом Микитасем. В 2016 году данное ООО кредитовало покупку жилья в "Укрстрой". По данным журналистов "Экономической правды", в то время Максим Микитась вывел около 1,5 млрд гривен.

Как сообщалось ранее, Максим Микитась является обвиняемым в коррупционной схеме с квартирами для Национальной гвардии Украины на более 81 млн грн. Впоследствии Максиму Микитасю также сообщили о подозрении в похищении человека и вымогательстве.

В конце 2022 года Микитася разоблачили на попытке подкупа за 22 миллиона евро мэра Днепра.