Суд арестовал счета компании E-Pay из-за финансирования терроризма

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Суд по ходатайству следователя СБУ арестовал счета заместителя директора по техническим вопросам ООО "Е-Пэй" (E-Pay) в ПриватБанке и ПУМБ, а также счета самой компании "Е-Пэй" в ПриватБанке.

Из материалов ходатайства следует, что в период с мая 2014 года по текущее время должностные лица ООО "Е-Пэй" (E-Pay) осуществляли содействие террористической деятельности так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В этот период должностные лица ООО "Е-Пэй" через подконтрольных физических лиц (около 45 человек), проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и зарегистрированных как физлица-предприниматели в "налоговых органах ДНР", в нарушение постановления НБУ № 466/2014 "О приостановлении осуществления финансовых операций на временно оккупированных территориях Украины", обеспечивали работу и обслуживание ряда платежных терминалов, через которые боевикам незаконных вооруженных формирований предоставлялись услуги по пополнению счетов операторов мобильной связи.

Указанные услуги на оккупированных территориях, как говорится в материалах суда, предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов, функционирующих на базе банковской платежной системы "Flashpay" (владелец — банк Фамильный"), а также общегосударственных платежных систем "Финансовый мир" и "City Pay" (интернет-провайдер ООО "Terra-line"), участником которых является ООО "Е-Пэй".

По полученной информации, должностные лица ООО "Е-Пэй" в своей противоправной деятельности пользовались программным обеспечением ООО "Пегас Крым", которое является официальным представителем российской компании "ПС PEGAS".

Таким образом, в результате работы указанных терминалов, функционирующих благодаря поддержке со стороны должностных лиц финансовой компании "Е-Пэй", в том числе заместителя директора по техническим вопросам ООО "Е-Пэй", боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" могли пополнять счета мобильных телефонов, перечислять средства на карточные счета в ПриватБанке и осуществлять другие платежи, необходимые для обеспечения деятельности "ДНР" и "ЛНР", резюмируется в судебных решениях.

Уголовное производство было внесено в госреестр 27 октября 2015 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса ("финансирование терроризма"). За такое преступление предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.