Анализ информации о сомнительных финансовых операциях

Анализ информации о сомнительных финансовых операциях - процесс обработки определенного массива сведений из банка данных о сомнительных финансовых операциях с целью установления отношений и причинно-следственных связей между субъектами, которые сложились в процессе их регистрации и ведения финансово-хозяйственной деятельности и могут свидетельствовать об отмывании доходов, полученных преступным путем.

(Положение о банке данных о сомнительных финансовых операциях» №233, п. 15 разд. I)