Мониторинг финансовых операций

Мониторинг финансовых операций – это процесс отслеживания последовательности и отбора финансовых операций, которые соответствуют заранее определенным критериям сомнительности (операций, аномальных для массива обрабатываемых данных) и их анализ в целях установления тенденций, прогнозирование процессов, выявление схем и механизмов отмывания, универсальных для различных сфер и отраслей деятельности.

(Положения о банке данных о сомнительных финансовых операциях № 233, п. 15 разд. I)