Внутренний финансовый мониторинг
12 декабря 2010, 21:00
Внутренний финансовый мониторинг - словарь экономических, политических и бизнес терминов
Внутренний финансовый мониторинг – это деятельность субъектов первичного финансового мониторинга по выявлению согласно Закону Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, и других финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов.
(Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», ст. 1)
Раздел:
База данных
> Глоссарий
Теги: менеджмент
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Новости партнеров
