Внутренний финансовый мониторинг

Внутренний финансовый мониторинг – это деятельность субъектов первичного финансового мониторинга по выявлению согласно Закону Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, и других финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов.

(Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», ст. 1)