ГБР раскрыло схему контрабандного ввоза в Украину российского топлива по морю

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Государственное бюро расследований сообщает о разоблачении масштабной контрабандной схемы ввоза российского топлива через порты Одесской области.

По оперативным данным, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте к Румынии, Болгарии и Турции.

Отмечается, что с отключенными "маячками" корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты из российских танкеров. Затем загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах.

После прибытия в румынские, болгарские и турецкие порты суда возвращались в Украину. Для растаможивания топлива организаторы схемы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов России к импортерам применяются дополнительные меры контроля органами таможни и налоговой службы.

Более того, для минимизации налогообложения они занижали объемы ввозимого топлива. Схема с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню.

По данным ГБР, только с начала года эти суда в Украину легально ввезли 27 тысяч тонн нефтепродуктов. При этом, по оценкам следствия, это лишь треть от реально импортируемого топлива.

Следователи территориального управления ГБР в Николаеве предварительно установили, что масштабная схема такого ввоза российского горючего некоторыми украинскими фирмами происходит при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы.

В настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты. Информационные письма о выявленных нарушениях направлены ​​в органы государственного надзора, назначены служебные проверки.

Кроме того, с целью проверки фактов приобретения горючего компаниями-импортерами направлены запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов.