Банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Известный итальянский банк UniCredit выплатит Соединенным Штатам Америки $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

Указано, что в период с января 2007 года по декабрь 2011 года филиал этого банка в Германии провел более 2000 платежей на общую сумму более $500 млн через финансовые учреждения в США, нарушая несколько американских санкционных программ.

Кроме того, в 2011-2012 годах UniCredit проводил через США платежи, не раскрывая американским финансовым институтам информацию о попавших под санкции лицах и странах.

Как отметили в Минфине США, эти операции нарушили санкционные режимы, направленные против распространения оружия массового уничтожения и глобального терроризма, а также ограничения в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк одобрил акционерам Альфа-Банка покупку банка UniCredit

Ранее сообщалось, что UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение американских санкций. В частности, отмечалось, что США обвиняют банк в отмывании иранских денег. За нарушение санкций США 15 европейских банков в течение 15 лет заплатили более $18,5 млрд. При этом крупнейшему штрафу подвергся BNP Paribas — $8,97 млрд.

Напомним, в октябре 2016 года группа UniCredit и ABH Holdings S.A. завершили  сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

После этого Укрсоцбанк, с 2013 года работавший в Украине под брендом UniCredit Bank, объявил о ребрендинге и возвратился к своему прежнему названию.