CБУ прикрыла в Харькове конвертцентр с оборотом 5 млрд грн (ФОТО)

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора прекратила в Харькове деятельность мощного конвертационного центра.

Общий оборот проходивших через центр денег составлял более 5 млрд грн, сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

"Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Указано, что в ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн.

Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, в октябре 2020 года в Киеве СБУ блокировала работу конвертцентра с общим оборотом в 15 млрд грн.