CБУ прикрыла в Харькове конвертцентр с оборотом 5 млрд грн (ФОТО)

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора прекратила в Харькове деятельность мощного конвертационного центра.

Общий оборот проходивших через центр денег составлял более 5 млрд грн, сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

"Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.

Указано, что в ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн.

Также изъяты более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, в октябре 2020 года в Киеве СБУ блокировала работу конвертцентра с общим оборотом в 15 млрд грн.