- Категория
- Финансы
- Дата публикации
Две финкомпании обжаловали в суде штрафы, наложенные Нацбанком
![Нацбанк. Фото: Delo.ua Нацбанк. Фото: Delo.ua](https://delo.ua/static/content/thumbs/375x243/b/f6/hddsld---c17x11x50px50p-c17x11x50px50p--94835fb9387124714454976aef9dcf6b.jpg)
Финансовые компании "АЙБОКС БАНК" и "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ" обжаловали в судебном порядке применение к ним мер влияния в виде штрафов за нарушения финансового законодательства.
Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), в сентябре этого года Нацбанк применил к этим финучреждениям меры влияния за нарушение ими требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
По информации регулятора, к АО "АЙБОКС БАНК" применены следующие санкции:
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua– письменное предупреждение за нарушение требований:
– штраф в размере 10 млн грн из-за нарушения требований по осуществлению надлежащей проверки новых, а также существующих клиентов банка.
К ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ" приняты следующие меры:
– письменное предупреждение за нарушения:
– штраф в размере 549,1 тыс. грн за нарушение требований:
части первой статьи 11 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в части ненадлежащего исполнения обязанности по управлению рисками;
пунктов 4, 15 части второй статьи 8, части второй статьи 14 Закона № 361-ІХ в части ненадлежащего исполнения обязанности по осуществлению надлежащей проверки, а также обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы Национального банка информацию (письменные объяснения), необходимую для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины будет требовать от небанковских финансовых учреждений раскрывать больше информации клиентам.
Напомним, в апреле прошлого года НБУ обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".
В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.