ГБР расследует отмывание средств близким к Коломойскому нардепом Палицей — ЦПК

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Офис генерального прокурора еще 20 января открыл уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады и лидера партии "За будущее" Игоря Палицы по заявлению общественной организации "Центр противодействия коррупции".

В ЦПК поясняют, что в свое время обращались в ОГП с заявлением о возможном совершении Палицей преступления, а именно легализации (отмывания) незаконно полученных доходов, что предусмотрено статьей 209 Уголовного кодекса.

Теперь же в организацию поступил официальный запрос из ГБР, в котором следователь просит предоставить известную ЦПК информацию о возможном преступлении Палицы.

Так, в организации отмечают, что уровень задекларированных расходов Палицы в течение 2015-2016 и 2018-2019 годов превышал уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом с участием депутат имеют признаки отмывания средств.

Так, в 2016 году Палица задекларировал доход в 35 млн грн. В одном из интервью он заявил, что это средства, которые он получил за проданное имущество в 2016 году. Продал он его кипрской компании "Амерсфут".

Согласно декларации, в том году Палица владел лишь одним имуществом — нежилым помещением в Киеве площадью 267,8 квадратных метра, которое он купил в мае 2013 года за 3,4 млн грн. Таким образом, выходило, что он купил помещение за 1500 долларов за квадратный метр, а продал — за 5140 с учетом уже нового курса доллара после обвала гривни.

"Но дело в том, что у "Амерсфут", которая якобы купила помещение, не было достаточно денег, чтобы заплатить 35 млн гривен за недвижимость Палицы, а фактическое недвижимое имущество в Киеве не отражалось в его финансовой отчетности", — отмечают в ЦПК.

Более того, указывается, что сама компания засветилась в операциях с зятем Геннадия Боголюбова — экс-совладельца ПриватБанка и делового партнера Игоря Коломойского, коим является и сам Палица.

"Получается, что Палица якобы продал втридорога недвижимость компании, которая никак не могла заплатить таких денег, потому что их просто у нее не было. Если учесть, что компания засветилась в связях с приближенными к Коломойскому людьми, то на ум приходит одно — Палица мог просто отмывать сомнительные деньги с помощью своих партнеров", — делают вывод в организации.