ГБР взялось за офшоры Порошенко и просит международной помощи

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Государственное бюро расследований запросило международную помощь в рамках расследования по факту совершения пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным предварительного расследования, эти действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм. При этом единственным бенефициаром созданной компании был указан лично Порошенко (при регистрации был предоставлен его паспорт и указан его киевский адрес).

В регистрационных документах было указано, что компания будет холдинговой для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Таким образом, по мнению ГБР, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212 и 209 Уголовного кодекса.

Для получения необходимой информации в рамках этого дела ГБР обратилось в Офис Генерального прокурора за международной правовой помощью со стороны компетентных органов самих Британских Виргинских островов, а также Панамы и Кипра.

Напомним, в сентября адвокаты Порошенко сообщили об открытии 15 новых дел против экс-президента.