Минюст США оштрафовал швейцарский банк на $780 миллионов

Крупнейший швейцарский банк UBS, согласился выплатить американским властям $780 млн. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление Минюста США.

Руководство UBS также заявило о готовности предоставить правоохранительным органам США информацию о своих клиентах - гражданах США, использовавших счета UBS для уклонения от налогов.

Правоохранительные органы США начали расследование в отношении банка UBS в мае 2008 года. Банк подозревался в действиях, позволивших американским клиентам организации уклоняться от выплаты налогов в период с 2000 под 2007 годы

В ходе расследования банк признал, что американцы открыли в нем около 19 тыс. счетов, на которых в общей сложности находилось $18 млрд. Эти средства не прошли обязательной декларации в Федеральной налоговой службе США.

Ключевым свидетелем в деле UBS выступил Брэдли Биркенфельд  - бывший сотрудник швейцарского банка. Кроме того, по неофициальным данным, важную информацию о деятельности UBS американские правоохранительные органы получили от бизнесмена из Калифорнии Игоря Оленикоффа, использовавшего банк для уклонения от налогов.