13 октября 2017 в 12:11

ГПУ раскрыла схему отмывания денег на 25 млрд грн с помощью ценных бумаг

В результате схемы на фондовом рынке сейчас находятся в обороте "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на 25 млрд грн

ГПУ раскрыла схему отмывания денег на 25 млрд грн с помощью ценных бумаг
Фото: МВД

Генпрокуратура совместно с Нацполицией расследуют многочисленные факты манипулирования на фондовом рынке и легализации полученных преступным путем денег. Об этом сообщают в пресс-службах ГПУ и Министерства внутренних дел.

В Генпрокуратуре сообщают, что ряд предприятий Киева получал средства преступным путем. Для того, чтобы их отмыть, привлекались субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, которые выпускали ценные бумаги и продавали их по завышенной в 10-20 раз цене.

В пресс-службе МВД добавляют, что покупателями таких "мусорных" ценных бумаг были в основном инвестиционные фонды и страховые компании, которые использовали эти бумаги в преступных схемах.

Правоохранители сообщают, что ежемесячно преступники реализовывали "мусорных" бумаг на сумму свыше 1 млрд грн. В результате этой схемы на фондовом рынке сейчас находятся в обороте "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на 25 млрд грн.

Правоохранители установили организатора схемы и должностных лиц фондовых бирж, которые были в них задействованы. Было проведено 34 обыска: в помещениях фондовых бирж, офисах компаний, которые были задействованы в схеме, а также по месту жительства фигурантов дела и других лиц, которые причастны к преступлению.

Напомним, вчера Генеральная прокуратура провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. По какому именно делу проводились обыски, не уточняли ни в НКЦБФР, ни в Генпрокуратуре.

по материалам:
"Дело"
раздел:
теги:

По теме:

НАБУ поломало схему, из-за которой чуть не обанкротилось облэнерго Григоришина
Крупный бизнес 23 августа 2017 в 20:07

НАБУ поломало схему, из-за которой чуть не обанкротилось облэнерго Григоришина

Антикоррупционное бюро через добилось отмены сделки, которая предполагала перевод долга ПАО "Азот" Дмитрия Фирташа на ХК "Энергомережа". В результате этого перевода долга химпредприятие избежало оплаты за потребленную электроэнергию перед "Черкассыоблэнерго", в котором свою долю имеет Константин Григоришин

Полиция разоблачила схему незаконного ввоза в Украину автомобилей на еврономерах
Общество 08 сентября 2017 в 12:36

Полиция разоблачила схему незаконного ввоза в Украину автомобилей на еврономерах

Сотрудники одного из международных пунктов пропуска на границе Украины за взятки пропускали автомобили на еврономерах

Загрузка...
Информационный партнер проекта Ukr.net
Новости со всех уголков Украины на https://www.ukr.net/
Загрузка...