Российская инвесткомпания запустила на украинский рынок новый лохотрон

В рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов ("скам-проекты"), которые обещают быстрый и гарантированный доход, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила, что в последнее время в Украине активизировался и стремительно популяризируется новый скам-проект Just2Trade Online Ltd.

Как сообщает пресс-служба регулятора, к скам-проектам НКЦБФР относят инвестиции в квазирынок Forex  и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, но имеют целью лишь незаконное завладение средствами инвесторов.

В НКЦБФР отмечают, что проект Just2Trade Online является примером ребрендинга уже отработанного скам-проекта WhoTrades, который своими мошенническими действиями нанес ущерб инвесторам. Достаточно ввести в поисковой системе Google название компании WhoTrades, чтобы убедиться в нечестной мошеннической деятельности компании и ее прямой связи с Just2Trade Online Ltd.

Права на обе компании напрямую принадлежат российскому холдингу "ФИНАМ", который имеет сомнительную репутацию "форекс-кухни". Когда скам-проект WhoTrades окончательно потерял деловую репутацию, компания "ФИНАМ" приобрела американскую брокерскую компанию Just2Trade Online и продолжила под новым брендом свои мошеннические действия.

На сайте видеохостинга YouTube несложно найти видео записи торговли якобы в режиме live на трейдинговых онлайн-платформах Just2Trade Online Ltd и FinamTrade. На этих записях можно увидеть недобросовестные выполнения клиентских ордеров stop loss и take profit. Кроме этого, в сети можно найти много отзывов о безосновательном блокировании клиентских счетов с крупными депозитами.

Just2Trade Online Ltd не получал от НКЦБФР никаких лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины.

Однако это не помешало Just2Trade Online Ltd разместить на своей интернет странице информацию о предоставлении брокерских услуг на Украинской Бирже (UE). Также Комиссия не предоставляла компании необходимых разрешений на размещение рекламы.

НКЦБФР в пределах своей компетенции осуществила необходимые действия. В частности, обращалась в представительство компании Just2Trade Online Ltd с запросом о предоставлении информации относительно легитимности (правомерности) ее инвестиционной деятельности на территории Украины, но ответ на него не поступил.

Нацкомиссия сообщила правоохранительным органам о потенциально противоправной деятельности Just2Trade Online Ltd на территории Украины. Из-за несовершенства действующего законодательства организаторы и участники таких мошеннических проектов обычно уверены, что избегут любой ответственности в Украине, потому позволяют себе игнорировать запросы государственных органов. Законодательные изменения, которые позволят обеспечить возможности защиты потребителей финансовых услуг и ответственность на рынке в соответствии с европейскими стандартами, будут внесены на рассмотрение Верховной Рады девятого созыва.

Напомним, для защиты потребителей финансовых услуг НКЦБФР подготовила рекомендации  "10 признаков фиктивности инвестиционного проекта".