СБУ и Налоговая ликвидировали конвертационный центр в Киеве

сообщению, фиктивная структура обслуживала ряд субъектов хозяйствования, которые занимались коммерческой деятельностью на рынках металла и газа.

С помощью махинаций с финансово-хозяйственными документами фиктивных предприятий злоумышленники укрыли финансовые ресурсы на 200 млн. гривен.

Сотрудники УСБУ совместно с сотрудниками Налоговой провели ряд обысков.

В четырех офисах незаконной финансовой структуры правоохранители изъяли аппаратуру электронных расчетов "банк-клиент", уставные документы, фиктивные печати и финансово-хозяйственную документацию 10 коммерческих структур.

Кроме того, в одном из киевский банков правоохранители обнаружили и арестовали счета фиктивных фирм на сумму более 0,5 млн. гривен.

Дарницкое районное управление Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве возбудило уголовное дело по части 2 статьи 205 ("Фиктивное предпринимательство") и части 2 статьи 358 ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов").

Как сообщалось, в конце мая сотрудники налоговой милиции ликвидировали крупный конвертационный центр, который действовал на территории Львова.