- Дата публикации
СБУ заблокировала финансирование боевиков "ДНР" через поставки угля в Украину и ЕС
Пропонуємо вам 100 найкращих роботодавців України, 35 найсильніших HRD країни, топ компаній з найбільшими інвестиціями в освіту, кейси українських і міжнародних компаній у побудові сильного бренду роботодавця під час війни та аналітичний погляд на тренди і процеси на ринку праці …
Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала содействие террористической организации "ДНР" в незаконных поставках угля в нашу страну и страны ЕС.
Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс".
По договоренности с главарями "ДНР" его структуры "помогали" боевикам с сортировкой и обогащением угля, добытым на "национализированных" шахтах.
На продукцию организаторы делали поддельные документы о ее происхождении. Затем уголь через территорию РФ "официально" поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах Европейского Союза.
Большая часть полученных средств шла в псевдобюджет "республики" и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.
Для проведения противоправной деятельности в нашей стране организатор зарегистрировал в Киеве так называемую "зеркальную" коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по месту жительства фигурантов дела. Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, доказывающих осуществление сделки.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору украинского "офиса" и другим фигурантам по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.
Напомним, в апреле Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора блокировала финансирование терроризма путем масштабного изготовления и реализации алкогольной продукции.