В Полтавской области закрыли очередной конвертцентр

Сотрудники налоговой милиции в Полтавской области вместе с СБУ прекратили деятельность конвертационного центра на территории Полтавской области.

"Установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", — сообщает пресс-служба ГФС.

Общий объем проконвертированных средств составил более 75 млн грн.

Механизм конвертации заключался в следующем: безналичные средства от субъекта хоздеятельности поступали на счета транзитных предприятий, подконтрольных фигурантам дела, в виде оплаты за товары или услуги.

Потом деньги перечислялись на счета предприятий, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, с назначением платежа — за сельскохозяйственную продукцию, и снимались наличной в банковских учреждениях.

По результатам обысков изъяты 21 печать предприятий, имеющих признаки фиктивности, не учтенные наличные средства на сумму 5,3 млн грн, автомобиль Hyundai Accent, который принадлежит одному из фигурантов производства, документы финансово-хозяйственной отчетности и черновые записи о деятельности, а также цифровые носители информации.