Скрытая угроза

Некоторые их участники оказались выходцами из Украины и, по версии иностранных следователей, до сих пор имели у нас свои бизнес-интересы. Похвастаться раскрытием подобных дел наши силовики пока не могут, а злостных "отмывателей" средств ищут среди представителей отечественного бизнеса

Последней каплей в уже давно переполненной чаше ФАТФовского терпения по отношению к Украине стали результаты операции "Паутина", проходившей во многих странах Западной Европы. Главной мишенью операции стали преступные синдикаты, состоявшие из выходцев со всего постсоветского пространства. Среди них оказалось немало этнических украинцев, в разное время покинувших страну и считавших, что на тяжелый эмигрантский кусок хлеба можно зарабатывать не совсем легальными способами — торговлей оружием, людьми и наркотиками. Некоторые имена международных злоумышленников уже давно известны как в Украине, так и за ее пределами.

Классика жанра
Украинца Дмитрия Стрешинского итальянское правосудие уже осудило к тюремному заключению в марте прошлого года. Как установило следствие, компания Стрешинского Global Technologies International (GTI) в 1992-1994 годах осуществила восемь поставок оружия из Украины и Белоруссии в Югославию. Причем в этом злоумышленнику якобы активно помогала группа высокопоставленных украинских и белорусских чиновников. Однако на скамье подсудимых собственник GTI оказался один, хотя и ненадолго. Стрешинский получил всего 1 год и 11 месяцев условно, за что обязался "сдать" подельников, которые совместно с ним совершали поставки оружия в обход санкций ООН. Благодаря показаниям Стрешинского итальянские государственные прокуроры обвиняют целую группу лиц из России, Украины, Греции, Великобритании и Хорватии, которые продавали оружие в Югославию и участвовали в отмывании преступных средств.
Еще более отличился Леонид Минин, гражданин Украины и Израиля, создавший один из крупнейших синдикатов по "черной" торговле оружием. Сейчас итальянское следствие вменяет Леониду Минину два эпизода, связанные с поставками украинского вооружения. Одна из трансакций состоялась в марте 1999 года, когда делец помог транспортировать 68 тонн оружия из Украины в Буркина-Фасо. Полтора года спустя Леонид Минин организовал еще одну сделку. В Кот-д'Ивуар отправилась партия украинского вооружения, включая автоматы, гранатометы, приборы ночного видения и 8 млн. комплектов боеприпасов.

Правоохранители смотрят в свой огород
Несмотря на то, что такие дела Минина или Стрешинского тесно связаны с Украиной, расследуют их те же итальянские следователи. Наши же правоохранители похвастаться раскрытием преступных синдикатов пока не могут, поэтому больше интересуются внутренними проблемами, связанными с нелегальными схемами в отечественном бизнесе. Ясно, что в стране, где большая часть ВВП находится в тени, "отмывателей" следует искать именно в национальных отраслях экономики — нефтегазовом комплексе, энергетике, металлургии и т.д. Но такой подход таит в себе прямую угрозу развитию отечественного бизнеса. Многие предприниматели сходятся на том, что на гребне борьбы с отмыванием "грязных" средств будет проводиться административное давление на отдельных представителей бизнеса.
Проблема состоит в том, что разрушить бизнес может не только и не столько решение суда, а сам ход расследования. Например, достаточно объявить компанию причастной к отмыванию денег, как от нее массово начнут уходить клиенты и партнеры. Еще сложнее обстоит дело с выемками документов, задержкой или блокировкой финансовых операций. "Из-за разбирательств налоговой администрации Львовской области региональное отделение компании "Орлан-Транс" понесло колоссальные убытки. Просто мы не могли получить справку на покупку валюты, справку об отсутствии долгов перед бюджетом, справку о валютных ценностях за границей. Для предприятия, у которого постоянно 200 грузовиков находится за границей, — это катастрофа", — рассказывает Евгений Червоненко.
Но представители самих правоохранительных органов считают это "производственной необходимостью". "Поймите, если мы не будем пытаться устанавливать взаимосвязи между компаниями, проводить необходимые выемки и допросы, мы никогда не установим истину, а значит, не возместим государству ущерб, например, от той же легализации", — считает прокурор-криминалист Киевской городской прокуратуры Алексей Донской. Минимизация же ущерба от следствия в равной мере зависит от обоих участников. "Если правоохранители приходят на фирму и у них есть веские доказательства причастности к отмыванию, а компания начинает создавать какие-то козни при проверке, как-то поиск "своих" коррупционных связей в правоохранительных органах, отказ в предоставлении важных документов, то у следователя, естественно, появляется дополнительное подозрение. Я бы посоветовал предприятиям, которые уверены в своей непричастности к отмыванию, спокойно и корректно относиться к проводимым следствием действиям, вовремя предоставлять документы, являться на допросы. И тогда ни у фирмы, ни у следствия проблем не будет", — говорит Алексей Донской.