Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при сертификации импортируемых авто

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

В период с 2021-го по 2023 год директор и учредитель предприятия организовали схему скрытых наличных расчетов при предоставлении сертификационных услуг для импортируемых автомобилей, подлежащих обязательной сертификации.

Официально была задекларирована незначительная часть доходов, остальные оставались в тени, что позволило компании избежать уплаты налогов. Общая сумма неуплаченных в бюджет налогов составляет более 62 миллионов гривен.

В ходе 25 обысков правоохранителями были изъяты:

·         около 1,5 миллиона долл.;

·         пустые бланки сертификатов;

·         печати;

·         клише ООО;

·         электронный реестр выдачи сертификатов одного из ГП;

·         журнал выдачи сертификатов;

·         черновая бухгалтерия;

·         компьютерная техника и серверы с реестрами сертификаций.

Вещественные подтверждения отражают масштаб операций и роль чиновников в обеспечении работы схемы.

Все изъятые средства арестованы и переданы в управление   Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В настоящее время продолжается досудебное расследование под руководством Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее мы сообщали, что теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн в течение 2022-2023 годов. Неуплаченные налоги от нелегального обращения сигарет могли бы обеспечить закупку 30 истребителей F-16 .