Какие криптовалюты использует преступный мир - исследование Chainalysis

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

"Это изменение также произошло вместе с недавним ростом доли стейблкоинов в общей криптовалютной деятельности, включая законную деятельность", – говорят аналитики Chainalysis.

Однако доминирование стейблкоинов характерно не для всех форм преступлений, связанных с криптовалютой. Некоторые расчеты происходят по-прежнему в BTC. В частности, речь идет о продажах в даркнете и использовании программ-требователей. А вот транзакции, связанные с мошенничеством или находящимися под санкциями лицами, наоборот перешли в стейблкоины.

"Организации, которые находятся под санкциями или привлечены к финансированию терроризма, активно используют стейблкоины, поскольку испытывают определенные трудности при доступе к доллару, но хотят извлечь выгоду от его стабильности. Однако эмитенты стейблкоинов могут заморозить средства, когда узнают об их незаконном использовании. Это недавно сделал Tether с адресами, связанными с терроризмом и военными действиями в Израиле и Украине", – говорится в отчете Chainalysis.

Как за год изменился мировой рынок криптопреступлений

В целом в 2023 году рынок криптопреступлений составил $24,2 млрд. Мир преступной криптоэкономики продемонстрировал падение где-то на 40% – в 2022 году рынок преступлений с использованием крипты достигал $39,6 млрд.

Показатели криптопреступности за 2023 год могут возрасти, поскольку аналитическая команда Chainalysis проводит постоянный мониторинг новых незаконных транзакций в мире. В частности, первоначальная оценка рынка криптопреступлений-2022 составляла $20,6 млрд. Через год эта цифра выросла до $39,6 млрд.

Объемы рынка криптопреступлений за 2022 год в оценках Chainalysis существенно выросли и потому, что эксперты решили включить в эти показатели требования кредиторов к FTX на $8,7 млрд. Эта сумма была включена потому, что экс-гендиректора обанкротившейся биржи признали виновным в мошенничестве.

Также теневая криптоэкономика включает в себя и доходы от обычных преступлений, например от обращения наркотиков, если "монеты" здесь используются как платежное средство.

Больше о трендах в криптомошенничестве читайте в статье Delo.ua "Крипта вне закона. Как преступники используют криптовалюты в своих преступлениях".