НБУ нашел у владельца российского банка лизинговую компанию в Украине

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что регулятор продолжает выявлять связи собственников финансовых компаний со страной-агрессором РФ и соответствующим образом реагирует на выявление таких фактов.

Так, по результатам обработки имеющейся информации, НБУ получил подтверждение, что Штульберг владеет российским АО "Акционерный коммерческий банк "Алеф-Банк".

В НБУ напоминают, что Украина применила секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сроком на 50 лет ко всем российским банкам, в том числе и к АО "АКБ "Алеф-Банк".

"Согласно действующему законодательству наличие информации о том, что лицо является одновременно собственником существенного участия других юридических лиц, к которым применены, в частности, санкции Украиной, является признаком ее небезупречной деловой репутации, что соответственно является признаком небезупречной деловой репутации финансовой компании", — отметили в НБУ.

В регуляторе добавили, что в скором времени будут предприняты дальнейшие действия в отношении ООО "Лизинг Тайм", связанных с признанием деловой репутации финансовой компании и ее владельца небезупречной.

По данным youcontrol.com.ua, ООО "Лизинг Тайм" зарегистрировано в Киеве и предоставляет услуги по финансовому лизингу — проводит финансирование проектов в сфере легкового и грузового транспорта, автобусов, торгового оборудования, дорожной техники, промышленного оборудования. Лицензия на предоставление финансовых услуг была выдана в 2018 году.

Напомним, НБУ признал небезупречной репутацию владельцев микрокредитных организаций ООО "Просто Заем" и ООО "Тайм Кредит" Натальи Манучаровой и Андрея Манучарова.

Ранее в своем расследовании журналисты программы "Схемы" заявили о наличии паспортов РФ у этих супругов.

После этого в НБУ заявили, что вместе с   правоохранителями проверят владельцев лицензированных финансовых компаний   из-за открытых и закрытых баз на наличие российских паспортов.