С начала года Госфинмониторинг выявил сомнительных операций на сумму более 53 млрд грн

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Согласно сообщению, Госфинмониторинг как подразделение финансовой разведки Украины с начала года принимал усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Отмечается, что в рамках операционной деятельности за 9 месяцев 2024 года служба подготовила и направила правоохранительным органам 780 материалов (429 обобщенных материалов и 351 дополнительный обобщенный материал).

В частности, в ходе проведенных финансовых расследований Госфинмониторингом были остановлены операции, связанные с легализацией средств и совершением уголовных правонарушений, сумма которых составляет в эквиваленте 6,1 млрд гривен.

Также правоохранителям было направлено 109 материалов по выявлению финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма, военной агрессией со стороны Российской Федерации против Украины, насильственным изменением или свержением конституционного строя или захватом государственной власти, изменением границ территории или государственной границы.

В течение 9 месяцев 2024 года от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 1 302 053 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:

• 254 548 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
• 1 039 644 сообщения о пороговых операциях;
• 265 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;
• 1 430 сообщений, полученных по запросу отслеживания.

С полной информацией о результатах деятельности Госфинмониторинга можно ознакомиться на официальном веб- портале службы.

Фото: ua.depositphotos.com