40 млн грн налогов вывели в наличные: в Запорожье разоблачили масштабную схему на рынке горючего

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

В чем заключалась схема

Следствие установило, что в 2023-2025 годах участники схемы через восемь подконтрольных предприятий поставляли горюче-смазочные материалы, умышленно не отражая часть операций в налоговой отчетности.

Такие манипуляции позволили компаниям избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль на общую сумму более 40 млн. грн .

Для отмывания денег использовали фиктивные договоры о предоставлении услуг или оформляли транзакции как "возвратную финансовую помощь".

После этого средства обналичивались и распределяли между членами группы.

Результаты обысков

Во время проведения следственных действий 27 марта 2026 подозрение получили организатор, исполнитель, бухгалтер и еще четверо соучастников.

Силовики изъяли значительный массив финансовой документации, топливные талоны на сумму около 25 млн. грн. и транспортные средства, приобретенные за легализованные средства.

Семь участников группы, среди которых организатор и бухгалтер, получили подозрения по делу о махинациях на топливном рынке.

Суд избрал подозреваемым меры предосторожности в виде залога и ночного домашнего ареста, однако прокуратура уже готовит апелляцию, настаивая на содержании под стражей. Также начата процедура ареста счетов и имущества фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что в Белоцерковском районе Киевской области обустроили нелегальную нефтебазу, из которой фальсифицированное горючее поставляли на подконтрольные заправочные станции. Схема просуществовала с мая 2024 по июль 2025 года.