Более 1,1 млн евро для России: директору картонно-тарного предприятия сообщили о подозрении

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

1,1 млн евро для России

По данным следствия, предприятие по производству картонно-бумажной тары работает с 1994 года: оно зарегистрировано в Киеве, имеет производственные мощности в Луганской области и филиалы в Днепропетровской и Киевской областях. 99,5% акций компании принадлежат кипрской фирме, а ее бенефициар – гражданин Украины – неизменно возглавляющий предприятие с момента основания.

Отмечается, что в 2021 году предприятие заключило договор с российским производителем на поставку оборудования стоимостью более 1,1 млн. евро. В рамках выполнения сделки на счета российской компании было перечислено 810 тыс. евро подписки.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, несмотря на установленный правительством запрет на импорт товаров из государства-агрессора, директор предприятия продолжил сотрудничество с российской стороной.

Для обхода ограничений подозреваемый привлек белорусскую компанию-посредника. Именно на нее оформили поставку оборудования, которое впоследствии было ввезено на территорию Украины транзитом через одну из стран ЕС.

В рамках этой схемы российскому поставщику перечислили остаток по договору в размере более 382 тыс. евро. В целях ускорения поставок подозреваемый также пообещал дополнительные 92,4 тыс. евро за отгрузку и возмещение НДС.

"Таким образом, мужчина добровольно и сознательно способствовал получению прибыли предприятием государства-агрессора, часть которого в виде налогов поступает в бюджет РФ и используется для финансирования ее вооруженных сил", - подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что в ходе обысков на предприятии изъяты товарно-транспортные документы, мобильные телефоны и компьютерная техника.

В настоящее время мужчина задержан, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Генеральный прокурор не называет фамилию подозреваемого.

Ранее журналисты выяснили, что Геннадий Минин, владеющий рядом бизнес-структур, занимающихся переработкой бумаги и изготовлением картонной упаковки, и у которого "Укрпочта" закупает коробки, может быть причастен к созданию компаний-клонов украинских предприятий на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. Также у него есть российское гражданство.