Минюст активизирует борьбу с подсанкционными лицами: уже взыскано 2,8 млрд грн и активы

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Для поиска и идентификации активов подсанкционных лиц Минюст постоянно сотрудничает с другими государственными органами. После обнаружения активы проходят верификацию, и при наличии оснований для взыскания подается иск в суд. Если имущество формально принадлежит другим лицам, но контроль над ним сохраняется подсанкционным лицом, оно также может быть взыскано в пользу государства, отмечают в ведомстве.

Необходимыми предпосылками для применения санкции посредством взыскания в доход государства являются:

1. Действие военного положения в Украине.
2. Применение к подсанкционному лицу санкции посредством блокирования активов по решению СНБО.
3. Наличие активов в Украине, принадлежащих подсанкционному лицу или которыми оно может распоряжаться прямо или через других лиц.
4. Установлены основания применения санкции в виде взыскания, определенные в Законе Украины "О санкциях".

О санкциях и результатах работы

С мая 2022 г. Департамент санкционной политики Минюста проработал 69 решений СНБО, касающихся около 12,2 тыс. подсанкционных лиц с санкцией блокирования.

Было направлено более 19,1 тыс. запросов по розыску активов, получено почти 14,9 тыс. ответов от государственных органов Из них в 2024 году санкция блокировки применена до 1,7 тыс. лиц, содержащихся в приложениях 18 новых решений СНБО.

За два года Минюст подал в Высший антикоррупционный суд 69 исковых заявлений о взыскании активов подсанкционных лиц, из которых 27 было подано в 2024 году.

Высший антикоррупционный суд уже удовлетворил 60 исков Минюста, из которых два находятся на апелляционном обжаловании в АП ВАКС.

Среди взимаемых активов:

• объекты недвижимости;
• движимое имущество, в том числе самолеты;
• авиадвигатели и запчасти;
• историко-культурные ценности;
• оружие;
• руда;
• корпоративные права украинских предприятий;
• около 2,8 млрд грн;
• облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) и имущественные права.

Санкция в виде взыскания активов применяется не только к близким к Кремлю российским олигархам, политикам, пропагандистам и коллаборантам, но и к предприятиям, финансирующим военный сектор РФ или обеспечивающим материально-техническую поддержку государства-агрессора.

Среди них — российский производитель строительных материалов "Группа ЛСР", авиализинговая компания "Ильюшин Финанс Ко.", авиакомпании "Авиакомпания им. С.В. Ильюшина" и "Волга-Днепр", авиастроительное предприятие "Роствертол", алюминиевая компания "Русал" и другие, поддерживающие агрессию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.