Отгружали алкоголь в молитвенный дом: налоговая аннулировала лицензии компании, связанной с Черняком

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

Решение принято по итогам налоговой проверки, выявившей нарушения, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов более чем на 700 млн грн. Также зафиксированы факты реализации алкоголя без лицензий.

Кравченко привел один из примеров – в январе 2025 года компания продала алкоголя на 48 млн грн предприятию в Житомире, ранее потерявшему лицензию на розничную торговлю из-за отсутствия магазина. При этом по документам алкоголь отгружали по адресу, где расположен молитвенный дом.

За безлицензионную розничную торговлю предприятие оштрафовали на 97 млн. грн. Всего по аналогичной схеме без должного учета было реализовано более 37 млн бутылок алкоголя.

Одна из оптовых лицензий компании упразднена из-за того, что одно из мест хранения продукции, указанное в Едином государственном реестре, фактически не существует.

Из-за этих нарушений налоговая служба рассматривает вопрос о включении компании в перечень рисковых субъектов хозяйствования. Соответствующие материалы уже направлены в Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

В настоящее время предприятие ждет полную документальную проверку, а собранные доказательства нарушений готовятся для передачи правоохранительным органам.

Обновлено 6 марта. Пресс-служба "Украинской торговой дистрибуционной компании" сообщила, что налоговая отозвала лицензию на оптовую торговлю "без всяких законных оснований" после проверки одного из 20 оптовых складов компании в Житомире.

"Это решение необоснованно, поскольку по итогам проверки был составлен акт, в котором не зафиксировано ни одного нарушения", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания сотрудничает с более чем 11 тысячами клиентов, и как поставщик не обязана и не может проверять наличие лицензии у них на дату продажи, поскольку реестр лицензий во время военного положения закрыт в соответствии с законом. Поэтому "любые штрафные санкции за это юридически необоснованны", добавили в пресс-службе.

Напомним, в Global Spirits входят такие известные бренды, как "Хортица", "Мороша" и "Шустов". Штаб-квартира холдинга находится в Нью-Йорке, США.

В декабре 2023 г. Служба безопасности Украины объявила подозрение Евгению Черняку в финансировании вооруженной агрессии Российской Федерации. В июле 2023 года Следственный комитет РФ возбудил дело против Global Spirits и объявил Черняка в розыск по обвинению в финансировании украинских военных.