НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Об этом идет речь на сайте Комиссии.

Итак, список пополнился следующими сайтами:

• OT Platform – https://ot-plat.com/
• Strifor LTD – https://www.strifor.org/
• MTrading – https://mtrading.com/
• Danwell – https://danwell.life/
• STARTRADER – https://www.startrader.com/ru/
• Libertex – https://libertex.org/
• Fondexx – https://fondexx.pro/
• IFC Markets – https://www.ifcmarkets.com/
• GANN MARKETS – https://gannmarkets.com/
• Bluestone Mining – https://bluestonemining.com/
• ETERNITY PRIME LIMITED – https://eternity.inc/ru
• Blueskyminer – https://blueskyminer.com/
• ARK Mining – https://arkmining.com/
• BTC Mining – https://btcmining.one/

В НКЦБФР напомнили инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

• через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
• лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

В НКЦБФР напоминают, что полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов" . В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта" , могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности, или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию на email: [email protected].

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

• большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
• отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
• агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блогеров и т.п.);
• отсутствие физического кабинета;
• отсутствует аккредитация инвестора;
• подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
• отсутствие подписанных документов;
• настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
• сокрытие права собственности.

Последний раз реестр был обновлен в конце марта – в него было добавлено 12 кейсов.

Фото: ua.depositphotos.com