НКЦБФР включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще 19 компаний

Об этом говорится на сайте НКЦБФР.

Отмечается, что речь идет о:

• Bintrade;
• TraderNOW; 
• BinWorld; 
• Binomex; 
• OpenOption; 
• SuperTrade24; 
• MAROLIX; 
• binPro; 
• Market BitTrading; 
• Asset Wealth; 
• Prestige Capital Holding Pte Ltd; 
• NDM-tlc; 
• OKEY FX ONE; 
• IBX Trade; 
• Flex Options; 
• MT2Trading; 
• ADROFX; 
• Yadix;
• Forex.ee.

Как отметил член НКЦБФР Ираклий Барамия, регулятор постоянно проводит мониторинг деятельности подозрительных инвестиционных проектов.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице НКЦБФР в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

• большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
• отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где он привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
• агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
• отсутствие физического кабинета;
• отсутствует аккредитация инвестора;
• подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
• отсутствие подписанных документов;
• настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
• сокрытие права собственности.

Напомним, список сомнительных инвестиционных проектов появился на сайте фондового регулятора в августе 2020 года. Тогда в нем было 17 кейсов.

По замыслу НКЦБФР "черный список" должен уберечь украинцев от рискованных вложений.

30 августа НКЦБФР добавил в список ненадежных инвестиционных проектов 8 компаний.