В Украине разоблачили подпольных брокеров подсанкционной Webmoney

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Участники этой схемы выполняли все финансовые операции, в том числе с российским рублем, без соответствующей лицензии Национального банка Украины, что является нарушением законодательства Украины.

Подозреваемые размещали заявки на покупку, продажу и вывод электронных средств на одном из российских вебсайтов, получая оплату от других лиц и переводя средства с собственных электронных кошельков.

Общий объем финансовых сделок составил десятки миллионов гривен.

Детективы БЭБ провели 14 обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях.

12 лицам объявили подозрение по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Украины за незаконные действия с документами, платежными карточками и электронными деньгами.

Досудебное расследование продолжается по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 200, частью 3 статьи 209, частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Также проверяется возможное использование этой схемы для финансирования российской агентуры в Украине.

Напомним, в 2018 году Украина ввела санкции на три года в отношении электронной платежной системы Webmoney. Эти санкции предусматривают блокировку активов, включающую временное ограничение прав на использование и распоряжение имуществом, ограничение торговых операций и запрещение вывода капиталов за пределы страны.