- Категория
- Уголовное производство
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине разоблачили подпольных брокеров подсанкционной Webmoney
Детективы Бюро экономической безопасности Украины обнаружили группу лиц, нелегально переводивших электронные деньги из подсанкционной платежной системы Webmoney Transfer в безналичные средства и наличные деньги. Об этом сообщает БЭБ.
Участники этой схемы выполняли все финансовые операции, в том числе с российским рублем, без соответствующей лицензии Национального банка Украины, что является нарушением законодательства Украины.
Подозреваемые размещали заявки на покупку, продажу и вывод электронных средств на одном из российских вебсайтов, получая оплату от других лиц и переводя средства с собственных электронных кошельков.
Общий объем финансовых сделок составил десятки миллионов гривен.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaДетективы БЭБ провели 14 обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Запорожской областях.
12 лицам объявили подозрение по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Украины за незаконные действия с документами, платежными карточками и электронными деньгами.
Досудебное расследование продолжается по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 200, частью 3 статьи 209, частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.
Также проверяется возможное использование этой схемы для финансирования российской агентуры в Украине.
Напомним, в 2018 году Украина ввела санкции на три года в отношении электронной платежной системы Webmoney. Эти санкции предусматривают блокировку активов, включающую временное ограничение прав на использование и распоряжение имуществом, ограничение торговых операций и запрещение вывода капиталов за пределы страны.