Банк данных о сомнительных финансовых операциях

Банк данных о сомнительных финансовых операциях - это совокупность сведений информационных баз данных в отношении финансовых операций, производимых субъектами предпринимательской деятельности и физическими лицами и соответствующих критерию сомнительных.

Целью формирования банка данных о сомнительных финансовых операциях является создание информационных массивов для осуществления комплексного анализа сведений относительно нахождения доходов в нелегальном обращении, выявления тенденций и механизмов, используемых в процессах легализации преступных доходов, и разработки мер противодействия таким проявлениям.

(Положение о банке данных о сомнительных финансовых операциях №233, п. 15)