НБУ обязал банки ежеквартально предоставлять отчеты по финмониторингу

Национальный банк 23 декабря принял постановление №920, которым обязал коммерческие банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками в сфере финмониторинга.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Указанным постановлением вводится ежеквартальное предоставление Национальному банку отчета по вопросам управления рисками в сфере финмониторинга", — отмечается в сообщении.

На основании таких отчетов НБУ будет осуществлять оценку рисков использования услуг банков для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Документ также предусматривает увеличение максимального срока выездной плановой проверки с 20 до 30 дней.

НБУ отмечает, что постановление №920 подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга.

Данное постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.