Уряд розширив повноваження АРМА: за що тепер відповідає агентство

Про це повідомила голова агентства Олена Дума.

Відповідно до урядового рішення, АРМА включено до переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання міжнародних зобов'язань України.

Тепер агентство стає співвиконавцем зобов'язань у рамках низки впливових міжнародних організацій, серед яких:

• Гаазька конференція з міжнародного приватного права, що займається гармонізацією норм міжнародного приватного права;
• Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки, яка об'єднує світові організації з протидії фінансовим злочинам;
• Форум безпекового співробітництва ОБСЄ, спрямований на забезпечення безпеки та співпраці між державами-учасниками;
• Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO), що оцінює та рекомендує заходи для протидії корупції;
• Комітет експертів Ради Європи Money Val, який контролює виконання стандартів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;
• Комітет експертів Ради Європи по боротьбі з тероризмом, що забезпечує координацію між країнами у протидії терористичним загрозам;
• Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Зазначається, що АРМА вже співпрацює з 88 країнами та 54 міжнародними інституціями в рамках розшуку та повернення активів. Серед партнерів агентства – BAMIN (міжнародна мережа з повернення вкрадених активів), CARIN (мережа з управління конфіскованими активами), Європол (SIENA) та інші.

Додамо, АРМА виявило близько 400 мільйонів гривень (300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США), розміщених на рахунках компаній, які підозрюються в незаконних махінаціях під час проведення державних закупівель для енергетичного сектора.