12 банков-конвертационных центров "отмыли" в 2013 году около 142 млрд грн — Кубив

Национальный банк выявил создание 12 банками ковертационных центров с оборотом около 142 млрд гривень за 2013 год.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров сообщил глава НБУ Степан Кубив.

"Нацбанком была проведена проверка (и выявлено) 12 банков с конвертационными центрами на 142 млрд гривень за прошлый год", — сказал он.

В данных банках, по словам Кубива, проводятся проверки совместно с УБОП и Налоговой милицией.

Глава НБУ пообещал обнародовать информацию о данных банках и их владельцах.

"Вся Украина будет знать "героев", которые создали эти банки", — сказал глава регулятора.

Он добавил, что Нацбанк выявил случаи незаконного использования средств, выделяемых в качестве рефинансирования.

Так, один из банков, получив от НБУ рефинансирование на 2 млрд грн, перечислил часть средств в другой банк, через который осуществлено обналичивание указанных ресурсов на сумму около 1 млрд грн.

Напомним, в феврале 2014-го НБУ выдало банку Курченко — Брокбизнесбанку рефинансирование на 2 млрд грн. Позднее он и связанный с ним Реал Банк были признаны неплатежеспособными, Курченко объявлен в розыск, а два топ-менеджера банка — задержаны.

НБУ намерен принять меры по ликвидации выявленных при ряде банков конвертационных центров.