Кабмин утвердил план мер на год по противодействию отмыванию доходов

Кабинет министров поручил Министерству финансов, Государственной фискальной службе и Министерству юстиции до июля изучить необходимость одноразового декларирования физлицами средств, имущества и валюты для дальнейшего контроля их доходов и расходов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 11 марта № 99 "Об утверждении плана мер на 2015 год по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".

Кабмин поручил министерствам и ведомствам до октября этого года провести с учетом международного опыта национальную оценку рисков.

Правительство поручило также определить меры по недопущению формирования уставного капитала соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга (банки, страховые и другие финучреждения) за счет средств, источники происхождения которых невозможно подтвердить.

Согласно этому плану, в течение года госорганы будут анализировать внешнеэкономические операции, которые проводятся через оффшорные зоны, а также проводить проверки целевого и эффективного использования компаниями средств, привлечены под государственные гарантии.

В числе мер указана подготовка проекта стратегии развития до 2020 года системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.