Налоговики закрыли очередной конвертцентр с оборотом 200 млн гривень

Сотрудниками налоговой милиции Киева ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн грн. Конвертцентр "специализировался" на покупке ценных бумаг.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

"Установлена группа лиц, которые без намерения осуществлять уставную деятельность зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности", — сообщает пресс-служба.

Схема конвертации, согласно сообщении ГФС, заключалась в следующем: денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам дела, якобы за приобретение ценных бумаг.

"После этого указанные средства конвертировали и с помощью банковских карт снимали наличными для передачи заказчикам за исключением вознаграждения 3,5-6% за конвертацию", — говорится в сообщении.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 200 млн грн. Согласно сообщению ГФС, вероятные потери бюджета составляют около 36 млн гривень.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий проведено 11 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобиле организатора конвертационного центра", — заявили в ГФС.

По результатам обысков обнаружены и изъяты 1,1 млн гривень наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, которая свидетельствует о противоправной деятельности. Следственные действия продолжаются.