- Категория
- Банки
- Дата публикации
Следователи получили доступ к данным НБУ в деле о разграблении "Еврогазбанка" — СМИ
Следователи Главного следственного управления по особо важным делам Национальной полиции Украины получили в суде санкцию на доступ к находящимся в архивах Национального банка Украины документам, которые свидетельствуют о разграблении "Еврогазбанка" бизнес-партнерами Алексеем Ивченко и его кумом экс-отельером, народным депутатом Андреем Лопушанским, сообщает"Апостроф" со ссылкой на соответсвующее судебное решение в госреестре.
"Как следует из судебного решения о предоставлении следователям доступа к документам НБУ в рамках следствия по уголовному делу 12020000000000033, зарегистрированному в Едином реестре досудебных расследований, следователи ГСУ Нацполиции отлично изучили материалы, касающиеся банкротства банка и его "зачистки" владельцем и крупнейшим должником — в судебном решении можно найти множество деталей "схематоза" при участии должника — обширный перечень компаний, подконтрольных народному депутату Андрею Лопушанскому, а также подробное описание махинаций должностных лиц банка и его акционера", — пишут журналисты.
Объектом их расследования стали многолетние попытки экс-отельера Андрея Лопушанского незаконными методами вернуть контроль над утраченными активами, которые в качестве залога по кредитам отошли после банкротства "Еврогазбанка" Фонду гарантирования вкладов физлиц. Андрей Лопушанский и подконтрольные ему структуры задействовали нечистых на руку судей, нотариусов и регистраторов, чтобы, не возвращая кредиты, сохранить контроль над принадлежавшими ранее нардепу объектами.
Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua"С момента банкротства "Еврогазбанка" Лопушанский применял эти схемы, чтобы "увести" свой "Роял Конгресс Отель" из собственности ФГВФЛ. После многолетнего противодействия рейдерам нардепа летом 2019 года Фонд продал долги вместе с залогами на аукционе. Теперь с аналогичными схемами захвата приобретенного вместе с долгами на аукционе отельно-развлекательного комплекса "Роял Конгресс Отель" столкнулся новый собственник объекта — финансовая компания "Горизонт", — пишет издание.
В начале ноября 2019 года "Международная компания по управлению недвижимостью" с нераскрытыми британскими бенефициарами, фигурирующая во всех рейдерских схемах нардепа Лопушанского, проворачивает незаконную схему по "отжиму" "Роял Конгресc Отель" у нового владельца ФК "Горизонт" по тому же сценарию, по которому предпринимала попытки "увести" объект у Фонда гарантирования вкладов. Чтобы новый рейдерский захват труднее было отменить, его инициаторы провернули многоходовую схему: государственный исполнитель из Бородянки Киевской области отменяет запись об ипотеке ФК "Горизонт"; одесский нотариус отменяет в госреестре вещных прав запись о праве собственности ФК "Горизонт" на "Роял Конгресc Отель", а уже столичный нотариус отписывает комплекс подконтрольной нардепу Лопушанскому "Международной компании по управлению недвижимостью". Таким образом, ФК "Горизонт" утратила право собственности на объект буквально в течение двух дней, которые понадобились рейдерам на нотариальные махинации с госреестрами.
"Схема оказалась примитивной, а ее незаконность очевидной. Как следствие, Министерство юстиции отменило записи в реестрах, а госисполнителю и нотариусу заблокированы доступы к соответствующим госреестрам. Фактически, участники рейдерской схемы лишены права заниматься профессиональной деятельностью. "Роял Конгресc Отель" возвращается законному владельцу ФК "Горизонт". Судьям, которые помогали рейдерам, также "светит", как минимум, дисциплинарная ответственность", — говорится в публикации.
"Попытки должников избегать погашения долга такими сомнительными, а часто и криминальными методами, — это пустая трата времени на схемы, адвокатов и судей, которая лишь усугубляет позицию самого должника", — отмечают авторы публикации и напоминают, что к нардепу Лопушанскому очень много претензий уголовного характера. Помимо кражи залогов, согласно материалам ГСУ Нацполиции из уголовного дела 12020000000000033, речь идет о краже кредита рефинансирования Нацбанка на сумму около $ 30 млн. ФГВФЛ ранее сообщил, что подал 63 заявления в правоохранительные органы об уголовных преступлениях на сумму 3,38 млрд грн акционера и крупнейших должников Еврогазбанка, среди которых структуры нардепа Лопушанского, а также 59 исков на общую сумму 5,11 млрд грн.