В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд грн (ФОТО)

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в городе Киеве разоблачили преступную группу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-центр ГФС, эта группа документально оформляла закупку табачных изделий, алкогольной продукции и продуктов питания у производителей и дистрибьюторов этой продукции.

Используя подконтрольные транзитные предприятия, злоумышленники подменяли номенклатуру товаров для дальнейшей регистрации и документального оформления, необходимых индивидуально для каждого клиента конвертационного центра.

По информации налоговиков, которые участники схемы перечисляли на расчетные счета подконтрольных транзитных предприятий, в дальнейшем перечисляли на счета других лиц и переводились в наличку.

В ГФС отмечают, что предприятия таким образом безосновательно завышали налоговый кредит с НДС (налог на добавленную стоимость — Delo.ua) и расходы, из-за чего уменьшалась база налогообложения, что приводило к уклонению от уплаты налогов.

В ведомстве добавили, что участники "конверцентра" для сокрытия незаконной деятельности использовали корпоративные права 88 "транзитно-конвертационных" предприятий.

На сегодняшний день уже установлены 14 основных компаний, которые пользовались услугами "конвертцентра".

Общий объем проконвертированных средств за 2020 — 2021 годы составил 1,5 млрд грн, потери бюджета составили около 250 млн грн.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты финасово-хозяйственные документы, черновые записи, печатки, 38 мобильных телефонов и деньги в эквиваленте более 2,5 млн грн.

Правоохранительные органы продолжают досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в мае сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования прекратили в Киеве деятельность так называемого "центра минимизации таможенных платежей".

Его участники за счет использования реквизитов подконтрольных предприятий-нерезидентов и подконтрольных предприятий-импортеров разработали схему по уклонению от уплаты таможенных платежей и налогов.

Напомним, в начале августа Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра.