НБУ курс:

USD

41,77

--0,05

EUR

48,87

+0,07

Наличный курс:

USD

41,75

41,68

EUR

49,20

49,00

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности

Госфинмониторинг за три месяца подготовил материалы по отмыванию почти 30 млрд грн

Госфинмониторинг за три месяца подготовил материалы по отмыванию почти 30 млрд грн
Ведомство направило в правоохранительные органы 207 материалов по уголовным производствам об отмывании доходов
Sport Marketing Marathon 2025

Формула №1 успіху в спортивному маркетингу!
Приєднуйся 10 вересня до Sport Marketing Marathon — марафону стратегій, метрик і рішень, які ведуть бренд до подіуму! Кейси інтеграцій з різними видами спорту, інфлюєнс-механіки, вимірювання PR та багато іншого.

Забронювати участь

С начала этого года Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 207 материалов по уголовным производствам об отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

В этих материалах идет речь о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств на сумму в 29,6 млрд грн. 

Также Госфинмониторингом особое внимание уделяется расследованиям, связанным с отмыванием средств, полученных от коррупционных схем, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Что касается производств, связанных с беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, в правоохранительные органы направлены 43 таких материала, общая сумма подозрительных финансовых операций составляет 15,3 млрд грн.

В первом квартале 2018 года Госфинмониторинг подготовил 20 материалов относительно уголовных производств, связанных с финансированием террористической деятельности и сепаратизма. Соответствующие материалы направлены в органы прокуратуры, Государственную фискальную службу, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и в органы внутренних дел.

Не пропустите самые важные новости и интересную аналитику. Подпишитесь на Delo.ua в Telegram