Западные журналисты-расследователи заявили об офшорных миллионных сделках "друзей Путина"

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), в которых обнаружили транзакции российских бизнесменов.

Как следует из документов, миллиардеры и компании "перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину", сообщает ICIJ.

В частности, в утечке из FinCEN оказалось более 2500 отчетов, которые банки отправляли в американский Минфин в 2000-2017 годах. Речь идет о подозрительных транзакциях на общую сумму больше двух триллионов долларов.

По данным расследователей, связанная с компаниями группы "Северсталь" Алексея Мордашова кипрская Dulston Ventures в 2010 году перечислила $830 тысяч компании Sandalwood Continental. Она, в свою очередь, связана с музыкантом Сергеем Ролдугиным.

Также в документах FinCEN удалось найти $6 млн, которые в 2006-2008 годах советник президента РФ Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, утверждают авторы расследования.

Эта фирма принадлежит Алишеру Усманову, деньги в течение двух лет перечислялись по "соглашению об услугах".

В расследовании также упоминаются $5,3 млн, которые российская телекоммуникационная МТС несколькими переводами в 2015 году выплатила фирме, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

Офшор Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, "несмотря на почти полную безвестность", стал крупным игроком на рынке связи Азербайджана, пишут журналисты.

В расследование также попали брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим Воробьев; вице-мэр Москвы до 2007 года Иосиф Орджоникидзе (он был, в том числе, одним из инициаторов проекта "Москва-Сити"); первый вице-президент "Газпромбанка" Игорь Русанов и близкий к банку офшор.

"Русская служба Би-би-си" добавляет, что из документов FinCEN видно, как российские миллиардеры использовали западные банки, чтобы обойти введенные санкции США и Евросоюза (в частности, Аркадий Ротенберг мог уходить от санкций с помощью банка Barclays в Лондоне).

По словам Фергуса Шила из ICIJ, транзакции на $2 трлн — это "малая часть отчетов, отправленных за тот период".

Напомним, 4 июля 2020 года в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании. Предполагается, что эта норма позволит Владимиру Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.