Банк семьи регионала Волкова признан неплатежеспособным за отмывание средств

Национальный банк Украины отнес Прайм-Банк к категории неплатежеспособных, сообщается на веб-сайте Нацбанка.

"С целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка… правление НБУ 2 октября 2014 года приняло решение об отнесении ПАО "Прайм-Банк" в категорию неплатежеспособных", — указывается в сообщении.

По данным НБУ, Нацбанк неоднократно выявлял факты нарушения банком законодательства по вопросам финансового мониторинга: в 2013-2014 годах к нему пять раз применялись адекватные меры воздействия.

"Однако банк не принимал достаточных мер по уменьшению в его деятельности рисков использования услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем", — подчеркивается в сообщении.

По данным НБУ, в частности по результатам проведенной регулятором в сентябре текущего года внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы.

При этом, согласно сообщению, установлены отдельные клиенты, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию таких средств в значительных объемах.

Напомним, Прайм-Банк основан в 2001 году. К началу июля 2014 года у банка не было акционеров, владеющих более 10% акций.

В тоже время, согласно схеме собственников банка, опубликованной на сайте финучреждения, среди собственников акций Прайм-Банка значатся жена и дочь народного депутата, члена фракции Партии Регионов, кандидата в новый созыв от "Оппозиционного блока" Волкова Александра Михайловича.

Согласно схеме, жена нардепа, Майя Волкова, владеет 5,1064% акций через ООО "Студия "Арт-Деко", а дочери, Александре Волковой принадлежит 9,7050% акций финучреждения через ООО "Критика М".

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2014 года по размеру общих активов банк занимал 135-е место (482,4 млн грн) среди 173 действовавших в стране банков.