- Категория
- Банки
- Дата публикации
Нацполиция изъяла в банке "Хрещатик" кредитные дела, подтверждающие вывод активов из банка
Нацполиция пришла в банк "Хрещатик" с обыском и выемкой оригиналов документов и забрала оригиналы, которые являются подтверждением того, что незадолго до вхождения временной администрации в банк "Хрещатик" были реализованы схемы по выводу ликвидных активов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Свои действия правоохранители обосновывали наличием у них Постановления Печерского районного суда столицы по делу 757/25537/16-к от 27 мая 2016 года, в котором говорится о необходимости осуществить обыск и выемку документов в рамках уголовного производства, информация о котором была зарегистрирована еще 16 марта 2016, то есть почти за месяц до введения временной администрации в банк "Хрещатик". Уголовное дело заводилось по факту участия банка в схемах по обналичиванию средств.
"Мы готовы предоставить все данные, необходимые для расследования уголовного производства и привлечения нарушителей к ответственности. Мы не прячем документы, а, наоборот, заинтересованы установить истину, особенно если речь идет о манипуляции с активами банка "Хрещатик", — объясняет Игорь Костенко, уполномоченное лицо Фонда на осуществление временной администрации.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaПо его словам, правоохранителям предложили предоставить надлежащим образом заверенные копии всех документов, необходимых для проведения следствия при условии, что оригиналы кредитных дел останутся в банке.
"Оригиналы этих дел — это сверхважные документы, которые являются основой для проведения будущей исковой работы Фонда. Стопроцентных гарантий того, что изъятые документы будут сохранены, к сожалению, нет. Известны случаи, когда после изъятия документы или теряются, или вообще уничтожаются (речь идет о случае с Радикал банком — ред.). А без них привлечь кого-либо к ответственности невозможно", — отмечает представитель Фонда.
Как отмечается, аргументы Фонда были проигнорированы. "Учитывая, что есть решение суда, мы обязаны его выполнить и поэтому вынуждены передать все затребованные оригиналы. Но гарантий того, что это не приведет к негативным последствиям, я дать не могу", — заявил Роман Дурдыев, начальник отдела безопасности Департамента расследования противоправных деяний ФГВФЛ.
Согласно законодательству Украины оригиналы кредитных дел должны храниться до полного погашения кредита и после этого на несколько лет передаваться в архив. Фонд гарантирования настоял на том, чтобы изъятие оригиналов документов происходило под описание, с заполнением протокола изъятия и копированием кредитных дел.