- Категория
- Финансы
- Дата публикации
Налоговая милиция и СБУ обыскали нелегальные обменники, изъято 10 млн грн (обновлено)
Налоговая милиция и СБУ 29 марта провели обыски в нелегальных пунктах обмена валют, сообщает пресс-служба ГФС.
"Налоговая милиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", — сообщается в релизе.
Для незаконной деятельности по обмену валют на территории Киева нарушители использовали нелегальные пункты обмена.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaСледователи провели 31 обыск помещений и транспорта, которые в своей преступной деятельности использовали фигуранты производства. По результатам обысков из незаконного оборота изъяты наличные средства в национальной и иностранных валютах, оборудование для счета и проверки банкнот и черновая бухгалтерия.
В частности, в ходе обысков было изъято 4,248 млн грн, $127 тыс., 43 тыс. евро, 820 тыс. российских рублей и средства в других валютах (на общую сумму 10 млн грн в эквиваленте).
В рамках данного уголовного производства проводятся дальнейшие следственные действия.