У власників кредитних організацій знайшли паспорти РФ: як відреагував НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Як наголошують в НБУ, зазначені особи надали недостовірну інформацію про те, що вони не мають громадянства та податкового резидентства країни-агресора РФ, що є ознакою небездоганної ділової репутації як власників істотної участі, так і самих фінансових компаній.

"За результатами опрацювання інформації Національний банк отримав підтвердження наявності у вказаних фізичних осіб громадянства та податкового резидентства РФ, зокрема і підтвердження від державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями", - йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що згідно з чинним законодавством наявність у власників істотної участі фінансових компаній громадянства та податкового резидентства РФ є ознакою їх небездоганної ділової репутації, що, відповідно, є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.

Повідомляється, що такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 серпня 2024 року. Рішення набирають чинності з дня їх прийняття.

Крім того, НБУ здійснить подальші дії щодо ТОВ "Просто Позика" та ТОВ "Тайм Кредит", пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.

Зауважимо, раніше у своєму розслідуванні журналісти програми "Схеми" заявили про наявність паспортів РФ у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ "Просто позика" і ТОВ "Тайм кредит" подружжя Андрія і Наталії Манучарових.

Після цього у НБУ заявили, що разом із правоохоронцями перевірять власників ліцензованих фінансових компаній через відкриті та закриті бази на наявність російських паспортів.

Нагадаємо, НБУ 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "Фінансова компанія "Елаєнс" (ТМ "Fondy").

"Рішення також ухвалено, зокрема, з огляду на наявність у власників суттєвої участі у ТОВ "Даймонд Пей" і ТОВ "ФК "Елаєнс" зв'язків із російською федерацією", - було сказано на сайті регулятора.

НБУ у квітні поточного року скасував реєстрацію "Елаєнс" як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, після чого аналогічно вчинив із "Даймонд Пей" у липні 2024 року.