Інформаційне повідомлення

Фонду державного майна України про проведення комерційного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Миколаївський глиноземний завод" за грошові кошти

1. Дані про емітента.

Код за ЄДРПОУ 05409679.

Повна назва відкритого акціонерного товариства (далі ВАТ):

відкрите акціонерне товариство "Миколаївський глиноземний завод" (далі ВАТ).

Місцезнаходження ВАТ: 54054, м. Миколаїв-54, Україна. Поштова адреса: 54054, Україна, м. Миколаїв, Заводський майдан, 1.

Телефон: (0512) 24-41-83.

Телефакс: (0512) 35-83-01.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 453 914 312 шт., що становить 30,0% статутного фонду ВАТ.

Номінальна вартість однієї акції — 0,25 грн.

Початкова ціна пакета акцій — 115 000 тис.грн.

3. Характеристика ВАТ.

Статутний фонд 378 263 360 грн.

Основна номенклатура продукції: глинозем.

Товарна продукція у порівняльних цінах на 01.012000 р. складає 1 089 497,1 тис. грн., у тому числі глинозем — 992 000 тонн на суму 1 067 153,9 тис. грн., обсяг експорту глинозему за 1999 р. складає 957 413 тонн на загальну суму 401 006 тис. грн. (без ПДВ).

Кількість робочих місць — 4 454.

Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться ВАТ, умови її використання:

на балансі ВАТ налічується будівель та споруд — 595, в тому числі будівель — 309, споруд — 286;

земельні ділянки загальною площею 73381 га, передані ВАТ у встановленому порядку на підставі Державних актів на право постійного користування землею. Місцезнаходження земельних ділянок — Миколаївська область.

Основні показники господарської діяльності ВАТ за останні три роки та останній звітний період

4. Фіксовані умови конкурсу:

погашення простроченої кредиторської заборгованості ВАТ "МГЗ" перед бюджетом в розмірі 7 млн. грн. протягом 60 днів з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій;

забезпечення будівництва в Україні заводу з виробництва первинного алюмінію потужністю не менше 100 000 тонн на рік (далі — завод), здатного споживати в якості сировини не менше 200 000 тонн глинозему виробництва ВАТ "МГЗ" на рік з початку будівництва заводу не пізніше 2002 р.;

забезпечення переходу на прямі імпортно-експортні операції, пов"язані з поставкою сировини та реалізацією основної продукції ВАТ "МГЗ", протягом 2 років з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій, та забезпечення в рамках корпоративних прав сукупних надходжень до державного бюджету за цей період у розмірі, еквівалентному не менше ніж $30 млн.;

забезпечити в рамках корпоративних прав збільшення виробництва глинозему до 1,3 млн. тонн на рік протягом 2 років з моменту укладення договору купівлі-продажу пакета акцій;

виконання вимог антимонопольного законодавства України.

В рамках корпоративних прав забезпечення:

У межах корпоративних прав:

збереження основного профілю роботи підприємства;

збереження кількості робочих місць;

дотримання норм екологічної безпеки.

виконання мобілізаційних завдань, визначених державою.

5. Інші умови проведення конкурсу.

Конкурс проводиться згідно з Положенням про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, затвердженим спільним наказом ФДМУ, Антимонопольного комітету України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 4 серпня 1997 року №821/55/01/204 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 08.08.97 р. за №229/2103, зі змінами та доповненнями до нього.

Для участі у конкурсі претендент:

перераховує заставу у сумі 11500000 тис.грн. на розрахунковий рахунок Фонду держмайна України №26036012024980 у КБ "Фінанси та кредит", код за ЄДРПОУ 00032945; МФО 300131.

сплачує реєстраційний збір у сумі 17 грн. на розрахунковий рахунок Фонду держмайна України №25601062024980 у КБ "Фінанси та кредит", код за ЄДРПОУ ФДМУ 00032945Ю, МФО 300131.

Подає два примірники конкурсних пропозицій. Конкурсні пропозиції і підтверджуючі документи подаються до органу приватизації одночасно.

Кожний примірник конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів запечатується в окремий конверт.

Усі конверти з конкурсними пропозиціями об"єднуються та запечатуються в окремий непрозорий пакет із написом "Конкурсні пропозиції" із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації і назви конкурсу.

Усі конверти з підтверджуючими документами об"єднуються та запечатуються в окремий непрозорий пакет із написом "Підтверджуючі документи" із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви конкурсу. На пакетах "Конкурсні пропозиції" та "Підтверджуючі документи" не повинно міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна було б ідентифікувати претендента.

6. Кінцевий строк прийняття конкурсних пропозицій і підтверджуючих документів — за сім календарних днів до початку проведення конкурсу.

7. Адреса прийняття конкурсних пропозицій та підтверджуючих документів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 504.

8. Час та місце ознайомлення з ВАТ:

ознайомитись з об"єктом та отримати докладну інформацію можна за адресою: 54054, Україна, м. Миколаїв, Заводський майдан, 1, з 8.00 до 17.00 (крім вихідних та святкових днів), з 8.00 до 16.00 по п"ятницях.

9. Дата початку та місце проведення конкурсу: конкурс відбудеться через 30 календарних днів після опублікування цієї інформації у газеті "Відомості приватизації" за адресою: 01133, м.Київ, вул.Кутузова, 18/9.

Адреса, номер телефону та час роботи служби з організації конкурсу: 01133, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, тел. (044) 296-59-77, з 9.00 до 18.00 (крім вихідних та святкових днів), з 9.00 до 16.45 по п"ятницях.

10. Додаткові умови участі у конкурсі.

Учасник конкурсу повинен надати:

1. Відомості щодо мети та мотивів покупця придбати пакет акцій ВАТ, який пропонується до продажу.

2. Згідно з пунктом 5 Указу Президента України від 29.12.99 р. №1626/99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні" повні (в повному обсязі)

відомості щодо відносин контролю, якими покупець (особа, яка його представляє) та особи, що його (її) контролюють, пов"язані з іншими особами, а також відомості про особу, яка здійснює контроль за діяльністю групи суб"єктів господарювання, що пов"язані між собою відносинами контролю з учасником конкурсу, а саме:

2.1. Суб"єкт господарювання (юридична та фізична особа), який приймає рішення про придбання акцій від свого імені та за свій рахунок, або суб"єкт господарювання, за дорученням якого або за рахунок якого здійснюється придбання акцій.

2.2. Суб"єкт господарювання (юридична та фізична особа), який пов"язаний з особою (особами), зазначеною (зазначеними) у пункті 2.1 відносинами контролю, в тому числі, який входить разом з особами, зазначеними у пункті 2.1, до групи суб"єктів господарювання, де один або декілька з них здійснює контроль над іншими. Зокрема, це:

2.2.1. Суб"єкти господарювання, в яких особа (особи), зазначена (зазначені) у пункті 2.1, прямо або опосередковано:

володіє або управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді в розмірі більше, ніж 25%;

має більше, ніж 25% голосів у вищих органах управління;

має повноваження призначити керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше, ніж 25% членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

має право одержувати не менше 25% прибутку, що залишається у розпорядженні суб"єкта господарювання.

2.2.2. Суб"єкти господарювання, які:

прямо або опосередковано підпорядковані особі (особам), зазначеній (зазначеним) у пункті 2.1, в певних питаннях згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема, про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб"єкта господарювання;

у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й суб"єкти господарювання, зазначені у пункті 2.1, а також у підпункті 2.2.1 та абзаці другому підпункту 2.2.2, і ці особи посідають одну з перелічених нижче посад, а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера, або не менше половини одних і тих самих фізичних осіб — членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органів.

2.2.3. Суб"єкти господарювання, які прямо або опосередковано мають стосовно особи (осіб), зазначеної (зазначених), у пункті 2.1, права й повноваження, перелічені в пунктах 2.2.1 і 2.2.2.

2.2.4. Суб"єкти господарювання, які надають фінансову підтримку, що використовується для придбання акцій.

3. Відомості щодо кількості акцій об"єкта приватизації, що перебувають у володінні (управлінні, користуванні) покупця, щодо суб"єктів господарювання, пов"язаних з покупцем відносинами контролю, та осіб, які здійснюють контроль за діяльністю групи суб"єктів господарювання, до складу якої входить покупець, а також щодо вартості їх придбання акцій та частки голосів у вищому органі управління об"єкта приватизації (у відсотках до статутного фонду).

4. Для покупців, які є резидентами, — довідку податкового органу за місцем реєстрації покупця про сплату податків за останній звітний період.

5. Для покупців, які є нерезидентами, — нотаріально засвідчений переклад довідки з податкового органу за місцем реєстрації покупця щодо джерела коштів, спрямованих на придбання пакета акцій.

6. Техніко-економічні пропозиції покупця щодо будівництва алюмінієвого заводу.

7. Узгоджену з постачальником електроенергії програму забезпечення алюмінієвого заводу електроенергією.

8. Для покупців, які є резидентами — надати відомості про інвестиції учасника конкурсу в придбання у власність пакета акцій ВАТ "МГЗ", вартістю в еквіваленті не менше $3 млн. за курсом НБУ за номінальною вартістю та підтверджені випискою з реєстра реєстроутримувача ВАТ "МГЗ" на дату публікації інформації про конкурс.

9. Документи, які підтверджують участь в реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей промисловості України, що стимулюють виробництво або споживання алюмінієвих виробів.

10. Для покупців, які є нерезидентами — документи, які підтверджують наявність власних виробничих потужностей, здатних споживати в якості сировини не менше 70% основної продукції ВАТ "МГЗ" за 1999 р. та використовувати не менше 50% продукта первинної переробки основної продукції ВАТ "МГЗ" за 1999 р. (по коефіцієнту глинозему у первинний алюміній).

11. Програму переходу на прямі імпортно-експортні операції, пов"язані з поставкою сировини і реалізацією основної продукції ВАТ "МГЗ".

12. Для покупців, які є нерезидентами — документи, які підтверджують відсутність збитків на останню звітну дату у 1999 р. та простроченої кредиторської заборгованості в еквіваленті понад $50 млн. за курсом НБУ на дату публікації повідомлення про проведення конкурсу.

13. Підтверджені ВАТ "МГЗ" відомості щодо участі в реалізації інвестиційних проектів ВАТ "МГЗ", вартість яких складає в еквіваленті не менше $3 млн. за курсом НБУ на дату публікації повідомлення про проведення конкурсу.