Схема із зерном на сотні мільйонів: правоохоронці розкрили деталі махінацій в держкомпанії

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Деталі справи

Слідство з’ясувало, що схему реалізували через чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи, укладені у 2021 році.

Хоча договори вимагали повну передоплату до моменту передачі права власності, підозрювані передали іноземній компанії оригінали транспортних накладних  без отримання грошей.

Це дозволило покупцеві розвантажити судна та розпоряджатися державним зерном на власний розсуд без фактичної оплати.

Аби приховати цей факт і створити хибне враження контролю над майном, у ДПЗКУ залишили копії коносаментів із підробленими підписами та печатками.

Через такі дії держава втратила майже 106 тисяч тонн кукурудзи, вартість якої оцінюється у 776 мільйонів гривень.

Отримані від реалізації викраденого зерна кошти учасники схеми намагалися легалізувати. Для цього організатори постійно переміщували фінанси між банківськими рахунками та змішували їх із законними доходами.

Частину грошей спрямували на закупівлю сировини та активів для підконтрольних підприємств.

Про підозру повідомили:

• ексголові правління АТ "ДПЗКУ";
• колишньому директору департаменту трейдингу АТ "ДПЗКУ";
• директору та кінцевому бенефіціарному власнику компанії-нерезидента;
• довіреній особі представника компанії-нерезидента;
• співучасникові злочину.

Наразі дії фігурантів кваліфіковано за статтями про привласнення майна, відмивання доходів та підроблення документів.

Нагадаємо, у лютому НАБУ і САП викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України.