Схема с зерном на сотни миллионов: правоохранители раскрыли детали махинаций в госкомпании

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НАБУ.

Детали дела

Следствие выяснило, что схему реализовали через четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы, заключенные в 2021 году.

Хотя договоры требовали полной предоплаты до момента передачи права собственности, подозреваемые передали иностранной компании оригиналы транспортных накладных без получения денег.

Это позволило покупателю разгрузить суда и распоряжаться государственным зерном по собственному усмотрению без фактической оплаты.

Чтобы скрыть этот факт и создать ошибочное впечатление контроля над имуществом, в ГНСКУ оставили копии коносаментов с поддельными подписями и печатями.

Из-за таких действий государство потеряло около 106 тысяч тонн кукурузы, стоимость которой оценивается в 776 миллионов гривен.

Вырученные от реализации похищенного зерна средства участники схемы пытались легализовать. Для этого организаторы постоянно перемещали финансы между банковскими счетами и смешивали с законными доходами.

Часть денег была направлена на закупку сырья и активов для подконтрольных предприятий.

О подозрении сообщили:

• эксглавы правления АО "ГПЗКУ";
• бывшему директору департамента трейдинга АО "ГПЗКУ";
• директору и конечному бенефициарному владельцу компании-нерезидента;
• доверенному лицу представителя компании-нерезидента;
• соучастнику преступления.

Действия фигурантов квалифицированы по статьям о присвоении имущества, отмывании доходов и подделке документов.

Напомним, в феврале НАБУ и САП разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины.