НБУ курс:

USD

41,25

--0,08

EUR

43,56

--0,13

Наличный курс:

USD

41,65

41,58

EUR

44,12

43,95

НБУ выиграл суд против Сбербанка по штрафу

нбу, сберанк
Коллаж: Delo.ua

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 5 июля оставил в силе решение Национального банка Украины о применении мер влияния к АО "Сбербанк" (с конца 2022 года - АО "Международный резервный банк") за нарушения в сфере финмониторинга. В частности, регулятор наложил на финучреждение штраф в размере 94,7 млн грн.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронировать участие

Об этом 10 июля сообщила пресс-служба НБУ.

Суд окончательно отменил решение судов предыдущих инстанций, отменивших решение НБУ о применении к банку мер влияния в виде наложения штрафа и письменной оговорки. То есть Кассационный административный суд оставил решение регулятора в силе.

"Судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит", – подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, что в декабре 2018 года НБУ наложил штраф на Сбербанк в размере 94 737 499,80 грн. Такую меру применили по следующим причинам:

  • повторное осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга;
  • банк не обеспечил выявление финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
  • ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей;
  • несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу;
  • нарушение порядка остановки финансовых операций.

Сбербанк обжаловал решение и в сентябре 2019 Окружной административный суд города Киева отменил его, а в декабре того же года суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу НБУ. Тогда регулятор обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, поддержавшего правовую позицию НБУ.

Сбербанк в добровольном порядке уплатил штраф в январе 2019 года.