Не только активы, но и проценты от управления: в доход государства передали около 2 млрд грн компании, связанной с 1xBet

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По решению суда, государственному бюджету будут переданы не только активы компании на сумму 1,8 млрд грн, но и проценты от их управления, что увеличивает общую сумму до 2 млрд грн.

В ходе расследования было установлено, что компания Sia royal pay Europe была связана с российским букмекером 1xBet, представленным в Украине как ООО "Твоя беттинговая компания". Санкции по этим юридическим лицам были введены указом президента Украины и решением Совета национальной безопасности и обороны. К Sia royal pay Europe санкции применены на пять лет, а к "Твоя беттинговая компания" — на 50 лет.

Также следователи ГБР установили связь этих компаний с действиями, вредящими национальным интересам и безопасности Украины, особенно в условиях военного положения.

Сотрудники ГБР вместе с Офисом генерального прокурора и Службой безопасности Украины собрали достаточную доказательную базу для подтверждения незаконной деятельности.

Досудебное расследование продолжается по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 4, 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины

Напомним, ранее ГБР сообщало, что по решению ВАКС в доход государства взысканы ценные бумаги и средства Sia royal pay Europe на общую сумму свыше 1,8 млрд грн.

Также следует отметить, что в настоящее время Указом президента Украины введено в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" к юридическому лицу-нерезиденту Sia Royal Pay Europe сроком на 5 лет.