- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
Правоохранители задержали владельца "Укрдонинвеста" Кропачева - СМИ
Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Национальной полицией задержали Виталия Кропачева - владельца ООО "Краснолиманское", принадлежащего к группе компаний ООО "Укрдонинвест".
Об этом сообщили источники в Экономической правде в правоохранительных органах.
По данным следствия, Виталий Кропачев нанес государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен из-за махинации в угольной сфере через свое предприятие и сотрудников Министерства энергетики и Государственной налоговой службы.
По данным СМИ, уроженец города Торез Донецкой области Виталий Кропачев является владельцем "Укрдонинвеста" (угольный бизнес и добыча газа).
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaИзвестно, 13 марта "Укрдонинвест" (99,9% фирмы владеет бизнесмен Виталий Кропачёв) приобрел на аукционе ГП "Белгород-Днестровский МТП" за 220 млн 100 грн.
В апреле 2023 года Кропачев отказался от покупки Белгород-Днестровского морского порта на этапе согласования условий договора купли-продажи с региональным отделением ФГИУ.
По данным ЭП, Кропачев выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донбасса, а в 2017 году приобрел у Игоря Гуменюка и партнеров шахту "Краснолиманская", которая со временем стала одним из самых успешных угольных предприятий Украины и осуществляет добычу на угольных пластах им до декабря 2032 года.
Кроме этого, Кропачев начал развивать медианаправление и в 2019 году купил два телеканала - "Инфо24" и "Так TV". В декабре 2021 года он приобрел компанию "Эра продакшн". Летом 2022 года он купил компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала". В 2023 году запустил телеканал Ukraine World News.
В ГБР рассказали детали дела
Позже в ГБР рассказали, что украинский миллиардер забрал в собственность активы сына бывшего президента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.
Кропачев вместе с доверенными лицами, руководителем предприятия и бухгалтером объединились в преступную организацию, которая не давала работать и доводила до банкротства Государственное предприятие "Краснолиманская".
"По разработанной им схеме все возмещения из бюджета, в частности, из-за применения "нулевой" ставки НДС получали коммерсанты, при этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством", - указывают в ГБР.
При этом руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных "льгот", наращивая задолженность перед бюджетом, в том числе и из-за штрафных санкций и пеней. Между тем, оно платило все соответствующие платежи владельцу подконтрольных бизнесмену коммерческих структур. Деньги на миллиарды гривен в дальнейшем отмываются из-за купли-продажи движимого и недвижимого имущества.
Следствие задокументировало четыре эпизода противоправной деятельности
По данным следствия, задокументированы четыре эпизода противоправной деятельности.
Первый эпизод: Установлено, что в период с 1 января 2022 по 31 августа 2023 ООО "Краснолиманское" неправомерно применяло налоговую льготу — нулевую ставку НДС на уголь, что привело к потерям бюджета на сумму 75 млн 105 тыс. грн.
Второй эпизод: Члены преступной организации умышленно не регистрировали налоговые накладные госпредприятия, что привело к долговым обязательствам и неуплате налогов в бюджеты разных уровней на сумму 2 млрд 194 млн грн.
Третий эпизод: Руководство предприятия с 1 января 2022 по 30 сентября 2023 года не зарегистрировало налоговые накладные в адрес ООО "Краснолиманское" более чем на 1 млрд грн, из-за чего госпредприятие уклонилось от уплаты НДС на сумму 169 млн 938 тыс. грн.
Четвертый эпизод: По состоянию на 30 октября 2023 г. руководство предприятия задекларировало, но не уплатило налоговые обязательства по НДС в государственный бюджет на сумму 1 млрд 124 млн грн.
Также следствие установило, что должностные лица ООО "Краснолиманское" по указанию собственника в период 2022-2023 годов незаконно приобрели имущество почти на миллиард гривен, используя средства, полученные от указанных противоправных действий.