Нацбанк обнаружил нарушения в 11 финкомпаниях и обязал исправить

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Компании обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины.

За нарушение пруденциальных требований меры воздействия применены к:

• ООО "Финансовая компания МИА ГРУПП" (ЕГРПОУ 42337630);

• ООО "Финансовая Компания "Арагон" (ЕГРПОУ 42014911);

• ООО "Финансовая Компания "Юниверсал компани" (ЕГРПОУ 40152242);

• ООО "Финансовая Компания "Прогрессивные финансы" (ЕГРПОУ 43966380);

• ООО "В Лизинг" (ЕГРПОУ 39453869);

• ООО "Импорт Карс Лизинг" (ЕГРПОУ 43604674);

• ООО "ФК Профит" (ЕГРПОУ 43019891).

Указанные учреждения обязаны принять меры по устранению нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины в срок до 25 декабря 2024 года.

В свою очередь,

• ООО "Финансовая компания "Капитал Джиринг" (ЕГРПОУ 40091114);

• ООО "Зет-Финанс" (ЕГРПОУ 41469490);

• ООО "Эф Эс Джи" (ЕГРПОУ 43583241).

  Обязаны принять меры для исправления   нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины сроком до 01 января 2025 года.

Кроме этого,

• ООО "Клай Кредит" (ЕГРПОУ 43616748) – обязано принять меры и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 10 января 2025 года.

Решения о применении мер воздействия вступили в силу с 29 ноября 2024 года.

Что такое прудеционные требования

Положением о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям определено:

• требования относительно достаточности собственного капитала, минимальный размер которого определяется с учетом видов и количества услуг финансовой компании;

• норматив левериджа, который позволит сбалансировать использование финансовыми компаниями собственных и привлеченных средств и будет рассчитываться как отношение суммы уплаченного уставного капитала и резервного капитала к обязательствам финансовой компании.

Ранее сообщалось, что в октябре НБУ применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.